Вашингтон призывает биржи превентивно «банить» криптокошельки

| Новость | Криптовалюты, NFT и финансы

Заместитель главы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Алессио Евангелиста сделал заявление, в котором призвал криптовалютные биржи самостоятельно мониторить активность пользователей и выявлять операции криминального характера.

Алессио Евангелиста считает, что криптовалютным сервисам не стоит дожидаться внесения определенных криптокошельков в категорию подозрительных адресов правоохранительными органами и играть, так сказать, на опережение.

Зачастую сервисы не обращают никакого внимания на транзакции сомнительного характера, при этом они реагируют только после проведения расследований со стороны правоохранительных органов, которые указывают на конкретные кошельки.

Придерживаясь такой политики, криптовалютные биржи рискуют попасть под наблюдение правоохранителей, а также несут репутационные убытки.

Об авторе
Редактор iXBT.com и iXBT.Market

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор городского складного самоката Digma Leader

Обзор
Содержание Упаковка Технические характеристики: Комплектация: Сборка самоката Внешний вид самоката Использование самоката Видео Достоинства: Лето - отличное...

Лайфхаки московского велопроката

Гайд
Хоть у меня и есть свой велосипед, уже много лет я оплачиваю сезонный доступ к велопрокату и постоянно пользуюсь прокатными велосипедами. Есть несколько хитростей и подвохов, которые не все знают....

38 в 1: краткий обзор набора бит Ugreen для точных работ

Обзор
Добрый день, уважаемые друзья!  Сегодня хотелось бы продемонстрировать вам компактный набор отверток от Ugreen.  Подобные комплекты - не сказать, чтобы редкость, но этот сделан довольно...

Запускается «Витрина данных ГИБДД». Волноваться стоит, но не всем

Рассуждения
С 1 июля приказом МВД запускается онлайн-сервис по проверке водителей на штрафы и нарушения ПДД. Чем это грозит водителям и стоит ли опасаться что ваши данные попадут в эту базу? Каким...