Вашингтон призывает биржи превентивно «банить» криптокошельки

Заместитель главы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Алессио Евангелиста сделал заявление, в котором призвал криптовалютные биржи самостоятельно мониторить активность пользователей и выявлять операции криминального характера.

Алессио Евангелиста считает, что криптовалютным сервисам не стоит дожидаться внесения определенных криптокошельков в категорию подозрительных адресов правоохранительными органами и играть, так сказать, на опережение.

Зачастую сервисы не обращают никакого внимания на транзакции сомнительного характера, при этом они реагируют только после проведения расследований со стороны правоохранительных органов, которые указывают на конкретные кошельки.

Придерживаясь такой политики, криптовалютные биржи рискуют попасть под наблюдение правоохранителей, а также несут репутационные убытки.