Вашингтон призывает биржи превентивно «банить» криптокошельки

| Новость | Криптовалюты, NFT и финансы

Заместитель главы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Алессио Евангелиста сделал заявление, в котором призвал криптовалютные биржи самостоятельно мониторить активность пользователей и выявлять операции криминального характера.

Алессио Евангелиста считает, что криптовалютным сервисам не стоит дожидаться внесения определенных криптокошельков в категорию подозрительных адресов правоохранительными органами и играть, так сказать, на опережение.

Зачастую сервисы не обращают никакого внимания на транзакции сомнительного характера, при этом они реагируют только после проведения расследований со стороны правоохранительных органов, которые указывают на конкретные кошельки.

Придерживаясь такой политики, криптовалютные биржи рискуют попасть под наблюдение правоохранителей, а также несут репутационные убытки.

Об авторе
Редактор iXBT.com и iXBT.Market

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как не превратить космос в свалку: США вынесла первый в истории штраф за нарушение правил по утилизации космического мусора

Истории
Проблема космического мусора становится все более актуальной в связи с развитием космической отрасли и увеличением количества спутников на орбите Земли. Космический мусор представляет собой...

Как адаптироваться к свету звезд: модель фотосинтеза предсказывает разнообразие растений на экзопланетах, если они там окажутся

Истории
Возможно ли, что на других планетах растут растения, так ещё и отличные от земных? Этот вопрос интересует не только фантастов, но и ученых, которые пытаются представить, как выглядит жизнь за...

Венера: планета, которую мы могли бы изменить. Научно-фантастические сценарии терраформирования планеты-сестры Земли

Рассуждения
Венера — планета, которая многими считается сестрой Земли. Она почти такого же размера, массы и состава, как наша планета, и находится в Солнечной зоне обитаемости. Однако,...

Обзор эргономичной двухрежимной мыши Sven RX-470W с OLED-экраном и 6 программируемыми кнопками

Обзор
Мышка с первого взгляда привлекает внимание своей необычной формой с наклоном в 45 градусов. А когда узнаешь, что она работает по Bluetooth и радиоканалу, имеет встроенный аккумулятор и...

10 неоспоримых фактов высадки американцев на Луну

Прочее
Высадка на Луну — одно из самых впечатляющих достижений человечества за всю его историю. С 1969 по 1972 годы американские астронавты из миссий Аполлон совершили шесть успешных посадок...

Как запитать от повербанка любое устройство? Подключаем паяльник к повербанку

Обзор
В последнее время часто вижу на али USB шнуры со встроенным триггером. С разными штекерами и под разное напряжение. С их помощью можно запитать от повербанка что угодно: ноутбук, роутер, паяльник,...