В Китае выявили масштабную схему отмывания денег через криптовалюту

В Китае правоохранительные органы раскрыли схему по отмыванию денег при помощи криптовалюты. В процессе были задержаны более 60 человек.

Эта группировка занималась оказанием услуг местным и иностранным преступным сообществам в течение последних полутора лет. Преступники занимались отмыванием средств от финансовых пирамид и подполного игорного бизнеса.

В полиции подтвердили, что эти деньги эти переводили в стейблкоин USDT, открывая в разных странах на третьих лиц криптокошельки.

Чистый доход группировки составил чуть менее 20 млн долларов, которые были конфискованы.