Объём криптовалютного отмывания достиг $82 млрд в 2025 году

Компания Chainalysis опубликовала отчёт о движении криминальных средств через криптовалютные каналы за 2025 год. Согласно представленным данным, через цифровые активы было проведено $82 млрд нелегальных средств. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял $10 млрд.

Исследование зафиксировало существенное перераспределение маршрутов отмывания. Централизованные криптовалютные биржи, ранее активно использовавшиеся для легализации средств, значительно сократили свою долю в этом сегменте. Причиной стало усиление регуляторного давления: платформы внедрили расширенные процедуры идентификации клиентов, наладили взаимодействие с правоохранительными органами и начали превентивно блокировать подозрительные операции.

Освободившуюся нишу заняли китайскоязычные платформы. По подсчётам аналитиков, через них прошло около $16 млрд — в среднем $44 млн ежедневно. Эти структуры функционируют как комплексные сервисы, объединяющие несколько инструментов: сети подставных лиц для вывода средств, внебиржевые площадки без обязательной верификации и игорные платформы, выполняющие функцию миксеров для сокрытия происхождения активов.

Формирование подобных сетей началось в период пандемии COVID-19. За прошедшие пять лет через них было обработано около 20% всех отслеженных нелегальных криптовалютных транзакций. Скорость притока средств в китайскоязычные сети превысила аналогичный показатель для централизованных бирж в 7 325 раз.

Координация деятельности этих структур происходит преимущественно через мессенджеры и закрытые группы, что существенно затрудняет их отслеживание традиционными методами блокчейн-аналитики.

Источник: BitExpert