Суд по делу о крахе FTX: ключевой свидетель заговорил

3 октября 2023 года наконец начался судебный процесс по делу о крахе криптовалютной биржи FTX. Процесс публичный и достаточно громкий, поэтому будет интересно за ним понаблюдать в прямом эфире.

CEO криптобиржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на багамских островах при попытке спрятаться от правосудия после того, как биржа соскамилась и перестала выплачивать деньги своим клиентам. История крайне интересная, поскольку кроме обыкновенного мошенничества и финансовых махинаций в ней присутствует все атрибуты захватывающего триллера, который смело можно экранизировать. Уже понятно, что под прикрытием биржи совершались громкие финансовые преступления, связанные с глобальными коррупционными схемами, подкупом крупных политиков, торговлей оружием и т. д., и всё это могло бы не всплыть на поверхность, если бы не тупость руководителей FTX и Alameda Research.

Судебное разбирательство очевидно займет какое-то время, будут допрошены десятки свидетелей, однако наиболее интересными представляются показания двух основных фигурантов дела — это непосредственно генеральный директор FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и его бывшая подружка Эллисон Кэролайн, генеральный директор инвестиционной компании Alameda Research.

На момент написания статьи Бэнкман-Фрид ещё не начал давать показания, в вот Эллисон уже рассказала много интересного. В отличии от своего дружка, она и еще один из руководителей биржи, Гари Ванг, согласились сотрудничать со следствием.

Что уже наговорила Эллисон и другие свидетели в суде?

• с самого основания биржи FTX программно была предусмотрена возможность выводить средства клиентов без их ведома с площадки
• средства клиентов незаконно использовались инвестиционной компанией Alameda Research для спекулятивных операций с криптовалютой
• часть средств клиентов ушли на выкуп доли FTX, которой владела Binance (сумма выкупа — $2,1 мдрд.)
• все важные решения в Alameda и в FTX принимал Сэм Бэнкман-Фрид
• за все время существования FTX было выведено (похищено) более $14 млрд. клиентских денег
• Эллисон подделывала финансовые отчеты, чтобы ни клиенты, ни партнеры, ни инвесторы, ни аудиторские компании не могли заметить утечки (всего у неё было 9 различных версий отчетов для разных групп пользователей информации)
• Сэм и Эллисон давали взятку в $150 млн. китайским чиновникам за якобы разблокировку криптовалютных счетов с объемом средств эквивалентом в $1 млрд.

Судебный процесс только начался, уверен мы узнаем ещё много интересного, но основной вопрос в другом: будет ли это условно честный процесс или мы опять увидим театр для отвода глаз с целью скормить толпе очередное информационное фуфло, пусть и наполовину правдоподобное?

То, что FTX выводила средства клиентов, а Alameda крутила их на криптовалютном рынке, и крутила их с большими убытками, что и привело к финансовой дыре, потопившей обе компании, было понятно и без показаний Эллисон. Куда интереснее узнать правду о другой стороне работы FTX, а именно об отмывании средств через правительство Украины, о финансировании демократической партии США и подкупе чиновников, об организации чёрного рынка оружия, поставляемого на Украину структурами НАТО и которое, предположительно, недавно всплыло при атаке Хамас на Израиль и многом еще другом. У меня большие сомнения, что в результате этого судебного разбирательства мы узнаем правду.

Помимо прочего ситуация осложняется рядом обстоятельств:

Сэм Бэнкман-Фрид — сын очень высокопоставленных родителей, которые входят в политическую элиту США и тесно связаны с демократической партией, тёмные секреты которой в ходе разбирательства должны остаться секретами. Несмотря на то, что разбирательство было инициировано республиканцами, «принимала» Сэма ФБР, которая, как известно находится под контролем «демократов». По всей видимости целью было скрыть Сэма за решеткой от возможности давать показания.

Теперь появилась серьезная дилемма, и не одна. Если Сэм будет молчать, ему по американским законам грозит что-то около 150 лет тюрьмы, а может и больше. Он молод (31 год), знает вкус денег и роскошной жизни, знает, что такое успех, социальный статус, высшее общество, элита и т. д. Готов ли он провести остаток жизни за решёткой? Но и заговорить он не может, ведь наверняка понимает, как работает эта система. Обычно ещё до того, как подобный свидетель начинает говорить в суде, его находят в камере повешенным или с перерезанными венами, или просто в тюрьме/СИЗО случается потасовка между заключёнными, в ходе которой кого-то «случайно» убивают заточкой.

Но даже если свидетель изначально не собирается говорить, его могут ликвидировать «на всякий случай» просто в виду серьезности последствий, к которым может привести обнародование информации, которую он знает. Мы могли бы об этом спросить Джеффри Эпштейна или Джона Макафи, но они мертвы, как раз по этой причине.

Дополнительную сложность вносит фактор Эллисон Кэролайн и Гари Вонга, которые решили сотрудничать со следствием и совершенно непонятно, что смогут и захотят рассказать. В общем, запасаемся попкорном.

Последние, о ком думают участники судебного процесса, — это обычные клиенты обанкротившейся биржи FTX — они потеряли деньги и вряд ли их уже когда-либо вернут. Чтобы не пополнять их ряды, тщательно выбирайте биржу, с которой работаете. Я торгую только на Bybit, они не спекулируют на деньги клиентов, не спонсируют террористов и плевать хотели на западные санкции. При этом долгосрочно хранить крипту — только на холодных кошельках. Я использую Tangem (продается на официальном сайте tangem.com, промокод на скидку 10% - metamax), более подробно о кошельке — в отдельной статье.