Binance и ее бывшего CEO вновь обвиняют в отмывании денег

Binance и её бывший генеральный директор Чанпен Чжао вновь столкнулись с серьёзными обвинениями в Соединённых Штатах.

Новое дело было возбуждено в середине месяца, когда в суд поступил коллективный иск от людей, пострадавших от кражи цифровых активов. Они утверждают, что преступники использовали Binance для сокрытия следов украденных средств, а Чжао и сама биржа, по их мнению, сыграли важную роль в легализации этих незаконных доходов.

Эти обвинения стали продолжением проблем, с которыми Binance и Чжао уже сталкивались в прошлом году. В 2023 году биржа признала себя виновной в нарушении американского законодательства о противодействии отмыванию денег, что привело к выплате штрафа в размере $4,3 млрд и четырёхмесячному тюремному сроку для Чжао. Новый иск основывается на этом прецеденте, и пострадавшие намерены использовать его для компенсации своих убытков.

По мнению экспертов, очередное признание вины Binance и её бывшего руководителя может поставить под сомнение надёжность существующих методов анализа блокчейнов и возврата похищенных криптоактивов. Если суд вынесет решение в пользу истцов, это может серьёзно повлиять на всю криптовалютную индустрию, вынуждая пересматривать текущие подходы к безопасности и регулированию.