Женщина отмыла BTC на 6,3 млрд долларов

В деле о хищении $6,3 млрд криптовалюты в Китае появились новые детали. Как выяснилось, главной фигурой была не Цзянь Бэнь, а некто Ли Сычжу — тайваньская бизнесвумен, скрывавшаяся под именами Яди Чжан и Чжиминь Цянь.

По версии следствия, Ли Сычжу с 2014 по 2017 годы похитила средства у 130 000 инвесторов в Китае, конвертировав их в биткоины. Затем она бежала в Лондон, где арендовала роскошный особняк на имя Яди Чжан.

Тем временем Цзянь Бэнь, эмигрировавшая в Великобританию ещё в 2007 году, устроилась официанткой в китайский ресторан. В 2017 году по неизвестным причинам она перебралась в особняк Ли Сычжу и, по версии обвинения, стала её подставным лицом, конвертируя похищенные биткоины в наличные.

Однако суд счёл доказательства вины Цзянь Бэнь в мошенничестве недостаточными. Ей грозит лишь штраф за отмывание преступных доходов Ли Сычжу, истинный размер которых следствие только предстоит установить.

Источник: happycoin