Владельцы криптообменника получили тюремные сроки с конфискацией

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, которые занимались нелегальным обменом криптовалют в Астане.

Фигуранты этого дела получали комиссии за свои услуги, варьирующиеся от 1,5% до 2,5%. Их деятельность привела к обороту в размере 15 миллиардов тенге (33,1 миллиона долларов).

Оба обвиняемых были приговорены к тюремным срокам — одному три года, другому два с половиной года, с конфискацией имущества. Среди конфискованных активов значатся 22 894,5 USDT, $328 000 и почти 7 миллионов тенге (примерно 15 450 долларов).

Важно отметить, что в соответствии с законодательством Казахстана оборот криптовалют и деятельность криптобирж разрешены лишь в юрисдикции МФЦА при наличии соответствующей лицензии.

Напомним, что в конце 2023 года в Астане было завершено расследование по делу нелегального обменника с оборотом около 745 000 долларов.

Источник: forklog