В России ужесточают контроль за криптомайнингом: новый закон об AML-нормах

Вчера, 23 июля 2024 года, Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который вносит существенные изменения в регулирование криптовалютной индустрии страны. Согласно новому законодательству, майнеры криптовалют теперь обязаны соблюдать нормы антиотмывочного законодательства (AML). Это решение стало неожиданностью для многих участников рынка, так как изначально данный законопроект касался только нотариусов. Однако в ходе второго чтения в документ были внесены поправки, распространяющие его действие на майнеров, участников майнинг-пулов и связанных с ними лиц.

Новый закон налагает на майнеров ряд серьезных обязательств. В частности, они должны будут проводить идентификацию своих клиентов и оценивать уровень риска совершения ими подозрительных операций с денежными средствами. Это означает, что майнинговые компании и операторы пулов теперь будут вынуждены внедрить сложные системы проверки и мониторинга транзакций, что может существенно повлиять на их операционные процессы и расходы.

Особо стоит отметить, что закон обязывает майнеров и операторов пулов сообщать в Росфинмониторинг о любых подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денежных средств. Это требование значительно повышает ответственность участников криптовалютного рынка и может привести к усилению контроля со стороны государства за движением цифровых активов в стране. Эксперты отмечают, что данный закон является частью более широкой стратегии российского правительства по регулированию криптовалютного сектора и может предвещать дальнейшие изменения в законодательстве, касающемся цифровых валют.