Что такое «скам» и как не стать жертвой криптомошенников

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Криптовалюты, NFT и финансы

Друзья, с каждым днем в наш обиход приходят новые термины и понятия. В последние годы с развитием технологии блокчейн, актив русского языка пополнился не только терминами «криптовалюта», «токен», «майнинг», но и словом «скам».

Для тех, кто еще не знаком с этим термином, расскажу подробнее. Тем, кто знает, что это такое, тоже будет полезно прочитать статью, методы скама совершенствуются каждый день, возможно, вы узнаете что-то новое.

Итак, скам (от англ. scam) — это афера, мошенничество, обман. Широкое распространение этот термин получил с развитием криптовалютных проектов. Криптовалютная инфраструктура в настоящее время практически никак и никем не регулируется, а уровень анонимности технологий остается достаточно высоким. Это привлекает в отрасль бесчисленное количество различного рода мошенников, пытающихся выкачать ваши денежки.

Рассмотрим несколько наиболее распространенных видов скама.

1. Продажа неизвестных токенов

Мошенник сообщает, что приобрел Х новых неизвестных токенов, уверяет, что после листинга на биржах будет космический рост, поэтому покупать надо срочно, сейчас и как можно больше. Как правило, такие токены предлагается купить через биржу Pancakeswap. Cообщения гуляют по соответствующим скам-каналам в telegram, их также нередко за деньги рекламируют жадные/неопытные админы нормальных каналов.

По факту токен, который вы купите — мусорный, никто не собирается его нигде листить, вы просто купите «воздух».

2. Деньги в управление

В этой категории скама масса различных схем, от топорной «дайте утром 100 долларов, заберите вечером 200» до более подготовленных разводов с презентацией успешной трейдинговой команды, которая «помогает» новичкам разгонять депозиты. Любые подобные предложения — скам!

Не буду подробно останавливаться на технических и психологических аспектах, но ни один нормальный трейдер не будет собирать средства в «пулы управления» или «пулы ликвидности». Трейдинг — это бизнес про другое, про свои деньги.

Не терпится отдать крипту в пассивное управление, пожалуйста, — биржа, стейкинг.

3. Трейдинг через API

В 99,9% случаев — это скам.

API — это доступ к управлению вашим счетом на бирже. Бывает без возможности вывода средств, но даже в этом случае никто не мешает мошенникам, используя ваши средства, устраивать пампы/дампы неизвестных низколиквидных монет, играя одновременно против ваших позиций на фьючерсах с других аккаунтов. В таких случаях ваши деньги просто спалят, чтобы увеличить прибыль по позициям мошенников.

4. Бонусы за регистрацию

Появляется новый проект (допустим крипто-биржа), который предлагает бонусы за регистрацию. Нюанс в том, что в процессе регистрации вы узнаете, что бонус зачисляется на счет только после пополнения счета вашими деньгами на определенную сумму. Зачастую — это скам. После пополнения вы уже не сможете вывести свои средства. Кроме этого такие «биржи» собирают персональные данные, сканы документов и т.д., которые потом используются в мошеннических схемах.

5. Помощь в выводе средств

Мошенники предлагают помощь в различных сложных ситуациях, в которые может попасть пользователь. Например, биржа заблокировала счет, ввела ограничения на вывод средств, или транзакция «зависла» и не отображается в блокчейне. Это 100% скам. Вопросы биржи может решить только сама биржа (мучайте службу поддержки), а всё, что связано с блокчейном и смарт-контрактами вообще необратимо, транзакцию нельзя отменить или скорректировать.

6. Хайп-проекты (финансовые пирамиды)

Классические финансовые пирамиды типа МММ никуда не делись, они просто переехали в крипто-зону и теперь называются «хайп-проектами». И от этого стали еще опаснее. Но вот если организаторов МММ, Finicoи других пирамид поймали, осудили по уголовным статьям и отправили в тюрьму, то организаторов Torexo, Deximum и им подобным никто не посадил, потому что вычислить и поймать этих мошенников гораздо сложнее.

7. Фейк-стартапы

Это скам на стыке реального бизнеса и крипты. Обычно объявляется о создании стартапа, как правило IT, например сайт знакомств или mail-сервис, или агрегатор чего-нибудь, а средства на его развитие собираются через криптовалюту. Инвесторам обещаются золотые горы, процент от будущих прибылей. На самом деле развитием проекта изначально никто не собирается заниматься, через какое-то время проект загибается, а всю крипту «потратили на развитие, но не получилось».

Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом. В реальности часто сложно понять или доказать, а был ли изначально у организаторов умысел банкротства проекта. Например, вероятность изначального злого умысла организаторов проекта Terra в недавнем обвале алгоритмического стейблкойна USTи криптовалюты LUNA, маловероятна. Обвал произошел из-за целенаправленной атаки, используя подходящую фазу рынка и уязвимость алгоритма UST. Администраторы в моменте пытались спасти проект и даже распродали все биткойны на 3 млрд. долларов в попытке стабилизировать ситуацию.

Морально-этический аспект в таких ситуациях, как всегда, очень тонкий. Но многие участники и эксперты крипто сообщества сходятся во мнении, что даже если изначального злого умысла не было, но ошибочные неумелые действия администрации проекта привели к потере инвесторами и участниками денег, то такая администрация так же заслуживает порицания и наказания, наравне с мошенниками.

В telegram вы можете иногда видеть надпись scam рядом с названием канала. Это означает, что много пользователей пожаловались в службу поддержки на такой канал и администрация telegram присвоила каналу соответствующий маркер. Выглядит это следующим образом:

Напоминаю, что оперативную информацию я выкладываю в своем Telegram-канале, ссылку на который вы можете найти в профиле, там же делюсь некоторыми сделками в реальном времени, сообщаю о новых пирамидах и скам-проектах, чтобы вы не попались на удочки мошенников.

Напишите в комментариях, попадались ли вы когда-нибудь на удочки мошенников. Опишите свои случаи, чтобы мы все были начеку.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Блог о финансах, инвестициях и трейдинге.
Вся оперативная информация и некоторые сделки в режиме онлайн в канале https://t.me/selfinvestorz

6 комментариев

bdos
Так что же это получается, реклама в социалках трейдинга это на*балово? Там же такие мотивирующие надписи и успешные люди на картинках
Selfinvestor
«Успешный успех» — это почти всегда про то, о чем вы написали ;)
Но это про инфоцыганство, чуть другая тема.
T
Не статья — а полный бред и причём тут крипта и блокчейн не понятно!
Скам пошёл очень давно и ещё с бирж по ценным бумагам, а им уже 100++ лет!
Davidych
Тут речь про русский язык, насколько я автора понял. В русском языке никакого «скама» не было до появления крипты.
Selfinvestor
Статья про скам в крипто индустрии. Цель — предостеречь новичков
Никита Коротаев
Полезная статья, для тех кто недавно в интернете. Для остальных же ничего нового

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Дизайн, вдохновленный скоростью. Обзор смартфона Infinix Note 30 VIP. Гоночное издание

Обзор
Многие бренды выпускают лимитированные версии своих успешных продуктов и зачастую это коллаборация с каким-то брендом. В прошлый раз я рассказывал о подарочном наборе Infinix Zero 20 «Вокруг...

Как магнитотактические бактерии могут быть свидетелями древней жизни в космосе?

Истории
Магнитотактические бактерии — это удивительные микроорганизмы, которые способны ориентироваться по магнитному полю Земли с помощью специальных органелл — магнетосом....

С 15 октября 2023 года в Москве опять подорожает городской транспорт. Но не весь и не для всех

Превью
За последние годы большинство пассажиров привыкло, что стоимость билетов на городской транспорт в Москве меняется один раз в год — со 2 января. В конце прошлого века цены летели...

Современные технологии в видеорегистраторах

Рассуждения
В статье я расскажу об интересных технологиях и функциях, на которые стоит обратить внимание при выборе современного видеорегистратора. И также в конце поделюсь подборкой с видеорегистраторами....

Тайна необитаемого острова Джарвис, по которому 6 месяцев ездили 5000 невидимых велосипедистов

Истории
В январе 2018 года многие крупные СМИ муссировали новость о том, как приложение для фитнеса Strava раскрыло расположение американских баз по всему миру, а также многих других секретных объектов....

Суперпылесос Kärcher WD6 Renovation: секреты идеальной чистоты на стройке

Обзор
Каждое строительное или ремонтное мероприятие — это процесс, требующий внимания к мельчайшим деталям и оставляющий после себя следы в виде мусора и пыли. В этих моментах надежный и...