Основателя биткоин-пирамиды посадили на 12 лет

Суд приговорил Пабло Ренато Родригеса, одного из соучредителей международной криптовалютной пирамиды AirBit Club, к 12 годам тюремного заключения, с возможностью условного освобождения через три года.

По данным уголовного дела, в 2015 году Родригес и Гутемберг Дос Сантос создали схему для привлечения денежных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в криптовалютную торговлю и майнинг. AirBit Club активно продвигаkb по всему миру с использованием дорогостоящих презентаций.

Пользователи могли видеть растущие балансы в своих аккаунтах, но это оказалось обманом. Те, кто пытались вывести деньги, предлагались оплатить комиссию в размере 50% от запрашиваемой суммы. Некоторые инвесторы столкнулись с закрытием счетов под предлогом «финансового кризиса, вызванного коронавирусом».

Родригес, Дос Сантос и их соучастники отмывали средства через криптовалюты, трастовые счета и фиктивные компании, затем используя их для личных нужд.

Общий объем мошеннических доходов от AirBit Club составил приблизительно $100 млн, которые суд намерен конфисковать.

Кроме того, Родригес, помимо тюремного срока, должен выплатить компенсацию в размере $65 млн и перевести в доход государства средства с счетов компании, на балансе которой находились его самолет Gulfstream Jet, 3822,98 BTC (более $100 млн на момент написания), $896 483 наличных, резиденцию в Калифорнии, а также различные часы и ювелирные изделия.

Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес также признали свою вину в мошенническом сговоре с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Максимальное наказание по этим пунктам составляет 70 лет тюремного заключения, и сейчас они ожидают вынесения приговора.

Источник: justice.gov