Криптопреступники предпочитают стейблкоины и централизованные биржи для отмывания средств

Согласно недавнему отчету Bloomberg, основанному на данных аналитической компании Chainalysis, большая часть незаконных транзакций в криптопространстве в настоящее время осуществляется с использованием стейблкоинов. Более половины незаконно полученных средств направляется на централизованные криптовалютные биржи (CEX), такие как Binance и Coinbase. Эта тенденция свидетельствует о растущей изощренности методов отмывания денег в криптосфере.

Директор по исследованиям Chainalysis Ким Грауэр отмечает, что преступники постоянно адаптируются к новым условиям, изучая новые токены и способы их использования для избежания обнаружения. Исследование выявило, что незаконные средства, полученные из даркнета, в результате мошенничества и использования вредоносного программного обеспечения, сконцентрированы на пяти ведущих централизованных биржах, названия которых не разглашаются в целях безопасности.

Несмотря на ужесточение регуляторных требований и усиление контроля со стороны криптобирж, что привело к снижению объема подозрительных средств на площадках с почти $2 млрд до $780 млн, Chainalysis отмечает рост числа кошельков-посредников на биржах. Эти кошельки, соответствующие правилу «знай своего клиента» (KYC), помогают скрыть происхождение незаконных средств, не вызывая подозрений у операторов торговых площадок. Такая эволюция методов отмывания денег подчеркивает необходимость постоянного совершенствования мер безопасности и мониторинга в криптовалютной индустрии.