Контроль за движением средств в криптовалюте в Японии ужесточат

Токио намерен жестче мониторить перемещение средств в виртуальных валютах. Правительство одобрило комплекс мер по борьбе с отмыванием денег через цифровые активы. Эти инициативы станут основой обновленного AML-законодательства.

Кабмин Японии принял решение о корректировке «Закона об иностранной валюте», а также законодательства по борьбе с криминальными доходами.

В сентябре издание Nikkei сообщало о готовности чиновников активизировать борьбу с преступниками, отмывающими деньги через криптовалютные биржи. Нормативно-правовая база страны ориентируется на стандарты FATF.

Криптобиржи обязаны постоянно мониторить движение средств и сообщать надзорным органам о подозрительных сделках. Невыполнение требований чревато солидными штрафами.