Контроль за движением средств в криптовалюте в Японии ужесточат
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
Токио намерен жестче мониторить перемещение средств в виртуальных валютах. Правительство одобрило комплекс мер по борьбе с отмыванием денег через цифровые активы. Эти инициативы станут основой обновленного AML-законодательства.
Кабмин Японии принял решение о корректировке «Закона об иностранной валюте», а также законодательства по борьбе с криминальными доходами.
В сентябре издание Nikkei сообщало о готовности чиновников активизировать борьбу с преступниками, отмывающими деньги через криптовалютные биржи. Нормативно-правовая база страны ориентируется на стандарты FATF.
Криптобиржи обязаны постоянно мониторить движение средств и сообщать надзорным органам о подозрительных сделках. Невыполнение требований чревато солидными штрафами.
0 комментариев
Добавить комментарий