Джек Дорси под прицелом следствия

Основатель Twitter и биткоин-энтузиаст Джек Дорси оказался в эпицентре громкого расследования. Согласно инсайдерским источникам, специальная группа прокуратуры США внимательно изучает финансовые операции компании Block, ранее известной как Square. Следователи подозревают, что платежная система могла быть использована для обхода санкционных режимов в отношении ряда стран.

Особое беспокойство вызывают две «дочерние» структуры Block — платформы Square и Cash App. По данным инсайдеров, правоохранители интересуются, не позволяли ли эти сервисы отмывать средства лицам и организациям, связанным с террористической деятельностью. Источники отмечают, что в фокусе расследования — подозрительные транзакции с участием России, Ирана, Кубы и Венесуэлы.

Первые утечки о расследовании обрушили акции Block на преддверии открытия торгов. Стоимость одной бумаги упала на 8,8% - серьезный удар по компании с миллиардной капитализацией. Официальный представитель Block поспешил опровергнуть слухи, заверив, что деятельность фирмы полностью соответствует нормам закона и санкционным требованиям.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, курирующая расследование, отказывается комментировать ситуацию. Тем временем, по сведениям NBC News, американские власти ужесточают контроль за соблюдением санкций в отношении России и ряда других стран в условиях нарастающей геополитической напряженности. Похоже, громкий кейс лишь одно из звеньев в цепочке ужесточающихся мер.