Binance оказалась в эпицентре скандала о манипуляциях на криптовалютном рынке

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре разбирательства по поводу предполагаемого игнорирования фактов манипулирования рынком со стороны влиятельных клиентов. Согласно информации, обнародованной Wall Street Journal, внутренние расследования Binance неоднократно выявляли манипулятивные схемы в интересах сохранения связей с ключевыми трейдерами.

Одной из компаний, оказавшихся в фокусе скандала, стала российская торговая фирма DWF Labs под руководством Андрея Грачёва. По данным издания, в 2023 году DWF зарабатывала на Binance более $4 млрд в месяц, предлагая клиентам услугу по созданию «искусственного объема» и повышению цен на определенные токены.

Манипуляции DWF Labs затронули, в частности, токен игровой платформы Yield Guild Games, в который компания инвестировала. В один из моментов торговая фирма осуществила массовый сброс токенов, что привело к обвалу их цены.

После этого инцидента группа внутреннего мониторинга Binance рекомендовала запретить деятельность DWF на платформе, сославшись на подозрительные фиктивные сделки. Однако другое подразделение внутренних расследований пришло к выводу, что мошеннические операции могли быть случайными, и криптобиржа решила не ограничивать DWF Labs.

Группа мониторинга, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на бирже с долей не менее 30%. После этого ее глава был уволен, несколько сотрудников сократили, а другие подали в отставку.

Разоблачения WSJ ставят под сомнение способность Binance эффективно бороться с манипуляциями и ставят платформу под угрозу санкций со стороны регуляторов. Своим молчанием в адрес нарушителей криптобиржа, возможно, преследовала цель сохранить выгодные потоки ликвидности, невзирая на нарушения правил.

Binance пока не прокомментировала обвинения, но в ближайшее время ей, вероятно, придется дать исчерпывающие объяснения контролирующим органам по всему миру. Скандал может нанести серьезный удар по репутации и перспективам крупнейшего криптовалютного рынка.

Источник: happycoin