Банк России: большинство финансовых пирамид используют криптовалюты

По данным годового отчета Банка России, в 2024 году значительно выросла доля финансовых пирамид, принимающих взносы в криптовалюте — показатель достиг 77% по сравнению с 50% годом ранее. Регулятор выявил рекордное количество — 5510 организаций с признаками финансовых пирамид, которые заманивали жертв обещаниями гарантированной доходности. Примечательно, что каждая пятая схема использовала более двух сайтов, а также активно продвигала свои услуги через Telegram-каналы.

В ходе мониторинга Центробанк также обнаружил существенный рост числа нелегальных участников рынка ценных бумаг — 1936 субъектов, что в 2,2 раза превышает показатели 2023 года. Эти организации, действующие под видом форекс-дилеров, предлагали клиентам осуществлять операции с криптовалютами и акциями через якобы проверенных продавцов цифровых активов или с использованием зарубежных платежных сервисов.

Мошенники активно использовали различные схемы привлечения средств, включая фальшивые лицензии и обещания сверхвыгодных условий торговли с большим кредитным плечом. Такое увеличение масштабов нелегальной деятельности и активное использование криптовалют свидетельствует о необходимости усиления мер контроля и защиты интересов инвесторов со стороны регулирующих органов.