В центре Москвы закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

В деловом центре «Москва-Сити» и других районах столицы России правоохранительные органы провели операцию по ликвидации незаконного криптовалютного обменника. По данным Министерства внутренних дел РФ, оборот нелегальной финансовой организации превысил 200 миллионов рублей. Преступная группа, действовавшая под прикрытием туристических компаний, предоставляла услуги по обналичиванию средств, осуществлению банковских операций и продаже иностранной валюты.

Следствие установило, что злоумышленники использовали сложную схему для проведения финансовых операций, включая трансграничные переводы криптовалют. Коммуникация с клиентами осуществлялась через мессенджеры, а за каждую транзакцию взималась комиссия не менее 1% от суммы перевода. Фактически, под видом легальных туристических фирм работал теневой банковский сервис, не осуществлявший заявленную финансово-хозяйственную деятельность.

В результате проведенных обысков правоохранители изъяли значительные суммы в различных валютах, а также документацию и электронные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности. Предполагаемому организатору преступной схемы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, а следственные мероприятия продолжаются для выявления всех участников преступной группы и масштабов их деятельности.

Источник: forklog