США разоблачили схему отмывания криптовалют

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против двух граждан Китая и компании из ОАЭ за участие в схеме отмывания денег северокорейских хакеров. Расследование выявило связь фигурантов с Симом Хен Сопом, за информацию о котором США предлагают вознаграждение в 5 миллионов долларов.

По данным американского ведомства, в период с начала 2022 по сентябрь 2023 года гражданин Китая Лу Хуаин провел операции по отмыванию нескольких миллионов долларов, конвертируя криптовалюты в фиатные деньги. Полученные средства, предположительно добытые через кибератаки северокорейских хакеров, использовались для закупок в интересах Пхеньяна. Второй фигурант дела, Чжан Цзянь, также участвовал в схеме конвертации криптовалют.

В результате введенных санкций все активы фигурантов дела на территории США подлежат заморозке и обязательному раскрытию. Ограничения распространяются также на организации, в которых доля указанных лиц составляет 50% и более. Отмечается, что главный организатор схемы, Сим Хен Соп, представляет интересы Kwangson Banking Corp — китайского банка, тесно связанного с Северной Кореей.