США начали расследование деятельности Tether

Министерство юстиции США инициировало масштабное расследование деятельности компании Tether, направленное на проверку возможных нарушений антиотмывочного законодательства. Расследование началось всего через несколько дней после того, как генеральный директор компании Паоло Ардоино публично выступил за регулирование криптовалютного рынка в США. В фокусе внимания следователей находятся потенциальные нарушения санкционного режима и возможное использование стейблкоина USDT в незаконных операциях.

По информации Wall Street Journal, Министерство финансов США рассматривает возможность применения серьезных санкций против эмитента USDT. Среди обсуждаемых мер — значительные штрафы за ведение бизнеса с лицами и организациями из санкционного списка США. Более того, ведомство может принять беспрецедентное решение о запрете американским гражданам проводить операции с USDT, что может иметь серьезные последствия для всего криптовалютного рынка.

Правоохранительные органы особое внимание уделяют вопросу использования USDT третьими лицами для финансирования нелегальной деятельности, включая наркоторговлю, терроризм и хакерские атаки. Несмотря на то, что генеральный директор Tether Паоло Ардоино отрицает наличие официального расследования, потенциальные проблемы крупнейшего эмитента стейблкоинов могут оказать существенное влияние на всю криптовалютную индустрию.

Источник: turkiyetoday