Раскрыта масштабная афера с криптой на миллиарды долларов

Власти вьетнамской столицы Ханоя предъявили обвинения 40-летнему Тан Ван Тоаю и семи его сообщникам в организации масштабной криптовалютной аферы, которая привела к хищению миллиардов долларов у инвесторов. Схема, начавшаяся в 2019 году с приобретения зарубежного проекта CashBack Pro (CBP), быстро переросла в сложную сеть инвестиционных сообществ, привлекавших сотни тысяч пользователей обещаниями высокой ежедневной прибыли и щедрых бонусов.

Мошенническая схема, действовавшая с марта 2021 по июнь 2024 года, была построена по классическому принципу финансовой пирамиды. Инвесторы не только вкладывали собственные средства, но и активно привлекали новых клиентов, получая за это дополнительные вознаграждения. Система категоризации пользователей в зависимости от суммы вложений создавала иллюзию элитарности и стимулировала к увеличению инвестиций. Для поддержания доверия организаторы проводили конференции и обучающие вебинары, часть из которых проходила в штаб-квартире CashBack Pro в Ханое.

Расследование полиции выявило, что у Тоаю и его сообщников отсутствовали необходимые лицензии как на образовательную деятельность, так и на ведение маркетингового бизнеса. Это открытие стало ключевым в разоблачении масштабной аферы, которая привлекла десятки миллиардов долларов инвестиций. Данный случай подчеркивает растущую проблему криптовалютных мошенничеств в Юго-Восточной Азии и необходимость усиления регулирования и контроля в этой сфере для защиты инвесторов.