Криптовалюты обвиняют в связях с преступностью

В ходе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) в индийском Индауре отмечен значительный рост использования криптовалют в схемах отмывания денег в 2024 году. Под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина участники встречи обсудили проблему недостаточного регулирования криптовалютных бирж и обменников, что создает благоприятные условия для преступной деятельности.

В ответ на растущие риски Центральный банк России выступил с рекомендациями для финансового сектора по минимизации взаимодействия с криптовалютной сферой. Регулятор призвал усилить контроль за клиентами, совершающими операции с цифровыми активами, особенно в части выявления подозрительных транзакций и предотвращения использования «дропов» в незаконных схемах.

Особое внимание уделено рискам, связанным с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), чья стоимость привязана к курсам криптовалют. Банк России рекомендовал финансовым организациям воздержаться от операций с такими инструментами, подчеркивая необходимость защиты граждан от потенциального вовлечения в противоправную деятельность. Эти меры отражают комплексный подход регуляторов к обеспечению безопасности финансовой системы.