Криптовалюты обвиняют в связях с преступностью

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Финансы и криптовалюты

В ходе пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) в индийском Индауре отмечен значительный рост использования криптовалют в схемах отмывания денег в 2024 году. Под председательством главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина участники встречи обсудили проблему недостаточного регулирования криптовалютных бирж и обменников, что создает благоприятные условия для преступной деятельности.

В ответ на растущие риски Центральный банк России выступил с рекомендациями для финансового сектора по минимизации взаимодействия с криптовалютной сферой. Регулятор призвал усилить контроль за клиентами, совершающими операции с цифровыми активами, особенно в части выявления подозрительных транзакций и предотвращения использования «дропов» в незаконных схемах.

Источник: bitexpert.io

Особое внимание уделено рискам, связанным с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), чья стоимость привязана к курсам криптовалют. Банк России рекомендовал финансовым организациям воздержаться от операций с такими инструментами, подчеркивая необходимость защиты граждан от потенциального вовлечения в противоправную деятельность. Эти меры отражают комплексный подход регуляторов к обеспечению безопасности финансовой системы.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как земные микробы перестраивают свою анатомию, чтобы выжить при 1000 атмосферах, и почему они идеально подходят для инопланетных океанов

Если попытаться оценить распределение жизни на Земле через массу углерода, из которого состоят все живые организмы, мы получим картину, сильно отличающуюся от привычной нам биологии поверхности. На...

А ваша собака «подпевает» музыке? Как древний инстинкт псовых доказал, что мы научились петь раньше, чем говорить

Способность петь в группе кажется одной из самых естественных форм человеческого поведения. В любой культуре люди собираются вместе, чтобы сплотить свои голоса в хоре, ритуальных песнопениях или во...

История манипулятора: от контактного датчика угла до цифровой системы анализа изображения

Почти все пользователи ПК и ноутбуков в повседневной работе используют манипулятор — мышь. Это могут быть обычные офисные модели с базовым оптическим сенсором, высокоточные игровые...

Вами играют, а вы не знаете: как Теория игр спасет вас от манипуляций и лишних трат

Продолжаем знакомиться с ментальными фишками, которые сделают вас более эффективными и успешными в жизни. Сегодня мы поговорим о Теории игр. Как она работает и советы как ее эффективно использовать.

Сто лет делают доступные швейцарские часы: обзор модели Grovana Tradition

Бренд Grovana - это «тихая Швейцария». Компания завоевывает внимание сегодня не кричащей рекламой, а последовательным, можно сказать, методичным изготовлением практичных и недорогих...

Первый оцифрованный мозг обрел тело: как цифровая копия дрозофилы впервые начала ходить в симуляторе

На протяжении десятилетий развитие вычислительных систем шло по пути создания искусственного интеллекта. Этот подход подразумевает написание программного кода и использование алгоритмов, которые...