Кластеризация в сети Bitcoin. Плюсы и минусы метода

С ростом популярности использования Bitcoin, как средства платежей, в обществе, заботящемся о безопасности, возникает необходимость в анализе и классификации транзакций для выявления взаимосвязей между участниками сети. Кластеризация в сети Bitcoin — один из таких методов, который позволяет группировать связанные транзакции в один кластер или группу кластеров, связанных с одним участником или организацией. Это позволяет изучать деятельность пользователей блокчейна на основе группировки транзакций, а не отдельных единиц.

Метод кластеризации

Для успешной кластеризации в сети Bitcoin требуется использование специального программного обеспечения и алгоритмов. Построение графов — один из самых популярных методов кластеризации в сети Bitcoin, он основан на представлении данных в виде графа, где узлы представляют собой адреса кошельков, а ребра — транзакции между ними. Данный метод позволяет визуализировать связи и взаимодействия между пользователями, идентифицировать ключевых акторов и определять степень их влияния.

При анализе графов транзакций используются различные метрики и алгоритмы. Например, метрика «степень центральности» позволяет определить, насколько центральным и важным является определенный адрес в сети Bitcoin. Если адрес имеет высокую степень центральности, это может указывать на его причастность к крупным кластерам или на его использование в большом количестве транзакций.

Еще одним методом анализа является кластеризация на основе временных штампов. Этот метод позволяет выявить группы транзакций, которые произошли в одно и то же время или в определенный промежуток времени. Например, это может быть полезно для выявления группировки транзакций, связанных с определенным событием или деятельностью.

В самом общем виде пользу кластеризации в блокчейне можно сравнить с пользой криминалистики в обычной жизни. Так, добропорядочный гражданин и общество заинтересованы, чтобы с помощью инструментов криминалистики (отпечатков пальцев, исследований биоматериалов, анализа данных видеокамер наблюдения и т. д.) был найден преступник. В то же время, если тот же добропорядочный гражданин узнает, что в помещении, где он был с какими-либо благими намерениями, в другое время совершено преступление, меньше всего он хочет, чтобы были идентифицированы его отпечатки пальцев или другие свидетельства пребывания.

Схожим образом все мы хотим, чтобы сфера блокчейна оставалась свободной от мошенничества и иной преступной деятельности. Вместе с тем большинство из нас предпочтет, чтобы никто не узнал о наших денежных переводах, кроме тех, кому они предназначены.

Одно из главных достоинств использования блокчейна в целях перевода средств, которое привлекает все больше сторонников — это псевдоанонимность сторон транзакции. Кластеризация несет пользу для регулирующих органов и участников сети, она может быть использована для исследования деятельности бирж, анализа и группировки транзакций, адресов и кошельков, связанных между собой, определения потенциально мошеннических схем или выявления причастности к преступной деятельности.

Несмотря на все преимущества кластеризации в сети Bitcoin, существуют некоторые ограничения и проблемы. Во-первых, анализ графов транзакций может быть затруднен из-за большого объема данных и сложности вычислений. Во-вторых, используемые алгоритмы кластеризации могут давать ложноположительные или ложноотрицательные результаты. В-третьих, существует риск, что информация, полученная в результате кластеризации, может быть использована некорректно или незаконно.

Интересно отметить, что кластеризация в сети Bitcoin нашла свое применение не только в сфере безопасности и контроля, но и в других областях. Например, некоторые компании используют анализ кластеров для проведения маркетинговых исследований. Они анализируют данные о транзакциях, чтобы выявить предпочтения и поведение пользователей, что помогает в оптимизации своих продуктов и услуг.

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, часто используют кластеризацию для создания отчетов о движении средств и выявления аномальных паттернов. В целом, блокчейн-анализ, как инструмент, направлен на повышение прозрачности и благоприятности цифровой финансовой среды.

Полезные функции кластеризации

Кластеризация несомненно является одним из наиболее информативных способов разметки криптовалюты. Разметка позволяет размечать кошельки и транзакции таким образом, чтобы аналитическим компаниям и их пользователям были отчетливо видны все сущности, принадлежащие к тем или иным группам.

Полезными функциями кластеризации можно так признать следующие:

1. кластеризация помогает установить связи между незаконными операциями и конкретными адресами или транзакциями, что позволяет контролирующим органам пресекать деятельность, связанную с криптопреступлениями, а участникам сети (биржам, обменникам, пользователям) блокировать и сообщать об аномальных движениях средств аналитическим организациям;
2. кластеризация позволяет контролирующим органам анализировать потоки криптовалюты и выявлять потенциальные угрозы для финансовой стабильности. Это может помочь предотвратить риски, связанные с финансированием терроризма;
3. с помощью кластеризации выявляют несанкционированную добычу криптовалюты (майнинг) с использованием украденной энергии или устройств.

Однако, использование кластеризации в сети Bitcoin также может затрагивать интересы пользователей:

1. кластеризация может нарушать приватность и анонимность пользователей, так как позволяет связывать различные транзакции и адреса с конкретными лицами;
2. сбор и анализ данных о транзакциях может создавать возможность для злоупотребления со стороны контролирующих органов или участников сети. Ненадлежащее использование этих данных может привести к нарушению гражданских прав и свобод;
3. хранение и обработка данных, полученных при кластеризации, может создавать риск утечки информации. Если такая информация попадает в нечистоплотные руки, это может привести к различным негативным последствиям, включая кражу средств или мошенничество.

Заключение

В настоящее время общество находится в поиске необходимого баланса между сохранением преимуществ и достоинств блокчейна и возможности, в том числе регулирующим органам, собирать информацию о транзакциях в блокчейне, пусть даже и в благих целях.

Для достижения такого баланса, могут быть предприняты следующие меры:

1. разработка инструментов и протоколов для обеспечения приватности пользователей. Это может включать использование технологий, таких как смарт-контракты с нулевым разглашением и другие методы, которые помогут затруднить или предотвратить связывание транзакций с пользователем;
2. разработка правовых механизмов, которые определят, какие органы или лица имеют доступ к данным о транзакциях и как они могут использовать эти данные — важно определить границы и ограничения для использования таких данных, чтобы предотвратить злоупотребление;
3. образование и повышение осведомленности пользователей о проблемах приватности и безопасности в сети Bitcoin. Пользователи должны быть осведомлены о возможных угрозах и рисках, связанных с кластеризацией;
4. сотрудничество между блокчейн-сообществом, регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами для обсуждения и разработки решений, которые будут учитывать и защищать интересы всех сторон. Такой диалог может способствовать разработке целенаправленных и эффективных решений для балансирования между приватностью и безопасностью.

* — Беляев Иван Михайлович — признан(а) иностранным агентом