Китай признал крипту инструментом отмывания денежных средств

Китайские власти ужесточают контроль над использованием криптовалют в незаконных финансовых операциях. Верховный суд и Генеральная прокуратура КНР инициировали внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств. Новые положения, вступающие в силу в августе, будут включать ответственность за использование виртуальных валют в целях легализации незаконно полученных доходов.

Решение о дополнении закона было принято на фоне растущего беспокойства правоохранительных органов по поводу увеличения масштабов теневого оборота капитала через криптовалюты. Согласно новым правилам, транзакции с использованием виртуальных валют, направленные на сокрытие истинного происхождения средств, будут классифицироваться как операции по отмыванию денег.

Особое внимание уделяется крупным финансовым операциям. За использование криптовалют в схемах отмывания денег на суммы, превышающие 5 миллионов юаней, предусмотрены наиболее строгие меры наказания. Это свидетельствует о решимости китайских властей пресекать масштабные нарушения в финансовой сфере с использованием цифровых активов.

Статистика показывает, что уже в первой половине 2024 года количество судебных процессов, связанных с использованием криптовалют для отмывания денег, увеличилось на 28,4%. Ожидается, что эта тенденция сохранится после вступления в силу новых законодательных норм. Контроль за исполнением закона будет осуществляться Министерством общественной безопасности и Национальной надзорной комиссией, что подчеркивает серьезность намерений государства в борьбе с финансовыми преступлениями в сфере цифровых валют.