Громкий скандал: владелец криптобиржи AurumXchange обвинен в отмывании биткоинов

Сотрудники Министерства юстиции США предъявили обвинения 53-летнему Максимилиано Пилипису, владельцу криптовалютной биржи AurumXchange, в отмывании биткоинов и уклонении от уплаты налогов. Согласно судебным документам, Пилипис основал AurumXchange, которая предоставляла услуги по торговле биткоином и другими криптовалютами без соответствующей лицензии.

В период с 2009 по 2013 годы платформа заработала миллионы долларов за счет взимания комиссий за обработку транзакций и получила более 10 000 биткоинов стоимостью $1,2 млн на тот момент. Следователи утверждают, что клиенты AurumXchange совершили более 100 000 транзакций на общую сумму около $30 млн. Часть биткоинов поступала с рынка Silk Road, связанного с торговлей наркотиками и другой незаконной деятельностью, что фактически позволяло использовать платформу для отмывания цифровых активов.

После ареста основателя Silk Road Росса Ульбрихта в 2013 году Пилипис закрыл AurumXchange и в течение последующих семи лет занимался легализацией незаконно полученных средств, например, приобретая недвижимость. Однако его махинации были раскрыты, и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до $250 000 за совершенные преступления.