Финдиректора The Epoch Times обвинили в криптомошенничестве

Федеральные власти США выдвинули обвинения в адрес 61-летнего Вэйдуна Гуаня, финансового директора некоммерческой медиаорганизации The Epoch Times. Ему инкриминируют организацию махинаций по отмыванию свыше $67 млн с использованием криптовалют.

По версии следствия, Гуань курировал деятельность сомнительной группы Make Money Online, которая открывала банковские карты по поддельным документам и незаконно получала пособия по безработице. Похищенные средства конвертировались в крипту, а затем переводились на счета The Epoch Times под видом пожертвований.

При этом доходы медиагруппы за последние годы выросли с $15,5 млн до $62,7 млн. Прокуратура утверждает, что Гуань намеренно вводил банки в заблуждение, объясняя происхождение средств якобы добровольными пожертвованиями. NBC News сообщает о возможных связях руководства The Epoch Times с китайской религиозной организацией Фалуньгун, поддерживавшей Дональда Трампа.

Финдиректор был арестован в прошлое воскресенье, но затем освобожден под залог $3 млн. Ранее американский суд приговорил экс-сотрудника Deutsche Bank к 41 месяцу тюрьмы за крипто-мошенничество с обязательством выплатить $1,5 млн инвесторам.