Арестован Дмитрий Васильев, экс-владелец биржи WEX

Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржи WEX, был задержан польскими правоохранительными органами в Варшаве по ордеру Интерпола. Арест связан с обвинениями со стороны США в содействии обходу антироссийских санкций, начат процесс экстрадиции подозреваемого.

Задержание произошло в момент, когда Васильев пытался предоставить документы, подтверждающие отсутствие претензий со стороны Казахстана. В результате операции правоохранительные органы получили доступ к его мобильному телефону. По информации из близких к делу источников, интересы Васильева представляют польские адвокаты, а его текущие проекты находятся под управлением доверенных партнеров.

История с биржей WEX началась в июле 2018 года, когда платформа остановила вывод средств под предлогом технических работ. В тот же период Васильев передал права собственности на биржу Дмитрию Хавченко, после чего площадка объявила о банкротстве. По оценкам инициативной группы пострадавших клиентов, общий ущерб от деятельности биржи превысил $400 миллионов, из которых $200 миллионов связывают непосредственно с действиями Васильева.