Владельцев нелегального криптообменника задержали в Минске

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела, касающегося двух иностранцев, осуществлявших незаконную продажу криптовалют на территории страны.

По данным следствия, летом 2019 года 36-летний иностранец, руководитель крупного сервиса обмена цифровыми активами в ряде стран, включая Россию, Армению, Узбекистан, Казахстан, Украину, Грузию и ОАЭ, запустил подобный бизнес в Беларуси. Несмотря на уведомление о том, что такая деятельность разрешена только в специальной экономической зоне Парка высоких технологий, он вместе со своим приятелем, 38-летним иностранцем, арендовал офис в Минске и рекламировал свои услуги онлайн.

Обменник привлекал клиентов через интернет и вел переписку с ними через мессенджеры. Покупатели проходили верификацию, указывали сумму и наименование криптовалюты для обмена, а также выбирали время посещения офиса.

В марте 2023 года деятельность обменника была приостановлена сотрудниками Комитета государственного контроля. По оценкам следствия, предприниматели провели более 2000 сделок с декабря 2019 года по январь 2023 года, принося ежедневный доход от $1000 до $100 000. Комиссия за сделки варьировалась от 1% до 5%, и общий доход обвиняемых превысил 10 миллионов белорусских рублей ($3 миллиона).

Обвиняемые столкнулись с обвинением в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив ущерб в размере более 1,1 миллиона белорусских рублей (~$336 000). Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Источник: forklog