Нью-Йорк готовит серьезное ужесточение наказаний за криптомошенничество

Законодательное собрание штата Нью-Йорк рассматривает принципиально новый законопроект, который существенно ужесточает уголовную ответственность за преступления в сфере криптовалют. Предлагаемый документ вводит отдельные статьи для криминализации таких деяний как хищение закрытых ключей от криптокошельков, реализация мошеннических схем типа «rug pull» (внезапный вывод ликвидности разработчиками) и намеренное сокрытие финансовых взаимосвязей в индустрии цифровых активов.

Законопроект устанавливает особенно строгие требования к деятельности разработчиков криптопроектов. Согласно документу, создатели проекта могут быть привлечены к уголовной ответственности, если продадут более 10% выпущенных токенов в течение пятилетнего периода после первой транзакции. При этом проекты невзаимозаменяемых токенов (NFT) с ограниченным тиражом до 100 единиц или общей стоимостью ниже 20 000 долларов будут освобождены от действия этого правила. За нарушения предусмотрены серьезные наказания: штрафы для физических лиц до 5 миллионов долларов, для организаций — до 25 миллионов долларов, а также лишение свободы сроком до 20 лет.

Важной составляющей инициативы является требование об обязательном раскрытии информации участниками рынка. Разработчики будут обязаны публично идентифицировать владельцев криптокошельков, связанных с проектом, что позволит инвесторам заблаговременно оценивать потенциальные риски манипуляций и конфликтов интересов. По мнению экспертов, принятие данного законопроекта станет значимым шагом в борьбе с киберпреступностью в криптовалютной сфере, однако потребует тщательной настройки, чтобы не создать избыточных ограничений для легитимных проектов. В случае одобрения Нью-Йорк станет первым штатом, системно интегрировавшим криптопреступления в уголовное законодательство.