Аналитики заподозрили торговую площадку Steam в отмыве денежных средств

В журнале Forensic Science International появилась статья, в которой авторы провели анализ работы торговой площадки Steam. В ходе этого исследования они пришли к выводу, что данная биржа предметов является отличным инструментом для отмыва денег преступными формированиями.

Аналитики акцентировали внимание на том, что прямых доказательств, достаточных для начала судебного разбирательства, пока нет. Однако, странности в статистике торговой площадки позволяют исследователям делать уверенные выводы о том, что аналогичные методы могут применяться и в других сферах экономики.

Сбор данных состоял из учёта аккаунтов участников рынка, учётом предметов на рынке, их стоимость и количество сделок. На основании этой информации была проведена аналитика, которая выявила несколько настораживающих факторов. Стоит отметить, что исследование касалось только одного раздела площадки, связанного с предметами в игре CS2. В нем не рассматривались проекты типа BANANA, которые нацелены исключительно на торговлю предметами.

В частности, за пятидневный период в 2020 году десять крупнейших продавцов совершили 4,5% всех транзакций на площадке, что является огромным оборотом для такой масштабной платформы. Еще более подозрительным показателем стало то, что четверо из этих продавцов демонстрировали аномально высокую частоту появления в топ-10 продавцов.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейшего изучения торговой площадки Steam и их возможного использования криминальными организациями, что может стать основанием для разработки более жестких мер по мониторингу и регулированию подобных платформ.

Источник: Forensic Science International