Binance заплатила ещё $2,7 млрд в рамках мирового соглашения с CFTC

Федеральный суд в США одобрил соглашение между Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Согласно этому решению, биржа обязана выплатить гражданский штраф в размере $1,35 млрд и вернуть еще $1,35 млрд в виде «незаконно полученных комиссий».

Бывший глава Binance, Чанпэн Чжао, признал себя виновным в нарушении Закона о товарных биржах и согласился уплатить личный штраф в размере $150 млн. Судебное решение указывает на активное привлечение Binance клиентов из Соединенных Штатов по указанию Чжао, включая торговые фирмы, осуществлявшие сделки с деривативами прямо на платформе. Биржа также нарушила свои собственные условия, разрешив прайм-брокерам открывать субсчета без прохождения процедур KYC.

Помимо этого, установлено, что Чжао и Binance систематически игнорировали регуляторные требования США, помогая американским клиентам избегать контроля за их соблюдением. В ответ на иск CFTC, ответчики закрыли аккаунты указанных в иске торговых фирм.

Суд приказал Binance провести дополнительную сертификацию программы KYC и внедрить корпоративное управление с независимыми членами в совете директоров, а также создать комитеты по комплаенсу и аудиту.

В ноябре прошлого года Binance и Чжао уже урегулировали претензии Министерства юстиции США относительно отмывания денег, выплатив $4,3 млрд и $50 млн соответственно.

Источник: forklog