Elena_AOL
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Финансы и криптовалюты → Отмывание средств и финансирование терроризма с помощью криптовалют: как не стать частью преступного умысла (8)
avatar
Сейчас действительно многие бизнесы расплачиваются в крипте. В блоге вышел материал, как раз на эту тему: «Можно ли российскому бизнесу платить за границу в криптовалюте?»
Финансы и криптовалюты → В каких странах легализована деятельность с криптовалютой (5)
avatar
Отличное замечание, все верно. ЦБ делает большие ставки на ЦФА для создания прозрачности при трате государственных средств, а также для перевода ценных бумаг в «цифру». Один из спорных моментов среди экспертов — это заработная плата сотрудников и оплата по ОКВЕДам при таком режиме, ведь их, так или иначе, нужно будет обналичивать. ЦФА очень спорная технология, но от того и не менее интересная в плане применения.
Финансы и криптовалюты → Обзор AML-сервисов российского рынка криптовалют (3)
avatar
Благодарим за комментарий, расскажем в следующем материале
Финансы и криптовалюты → Отмывание средств и финансирование терроризма с помощью криптовалют: как не стать частью преступного умысла (8)
avatar
Криптовалюты анонимны, поэтому их любят. Тем не менее, сейчас существуют AML-сервисы, которые позволяют отследить движение любых активов, и установить владельца. AML очень любят федералы, есть много случаев, когда преступников ловили благодаря содействию аналитических компаний, бирж и обменников.
Финансы и криптовалюты → Отмывание средств и финансирование терроризма с помощью криптовалют: как не стать частью преступного умысла (8)
avatar
Не хочется плохо писать о криптовалютах, особенно в контексте отмывания и террора, тем не менее, такие прецеденты существуют. Сейчас только 1% всей массы криптовалютных средств используется для преступной деятельности, при этом процент фиатных средств, связанных с нелегалкой, намного больше. Процесс отмывания и финансирования п.д. интересен с точки зрения техники, так как для этого используют нестандартные методы и сложные схемы, например, анонимные монеты и миксеры очень омрачены за счет их использования в нелегальном поле, хотя сами инструменты были изначально не для преступлений предназначены.
Финансы и криптовалюты → Как решение Сбербанка о разблокировке карт повлияет на рынок криптовалют (11)
avatar
Спасибо, что заметили. Опубликовано от 29 февраля. Исправили материал