В Казахстане организатор криптообменника получил тюремный срок

В Казахстане завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном криптовалютном обменнике. Его основатель приговорен к нескольким годам заключения. Как следует из материалов суда, житель Алматы начал заниматься цифровыми активами в 2020 году, еще будучи несовершеннолетним. Он рекламировал свои услуги в Сети, а для проведения операций привлек родственника. Тот зарегистрировал аккаунт на Binance, а позднее создал несколько дополнительных профилей на родственников, чтобы избежать возможных ограничений.

За три года работы сервис обработал транзакции на сумму, эквивалентную миллионам долларов. Размер комиссии варьировался. Полученную прибыль предприниматель потратил на покупку иномарки, которую впоследствии изъяли власти. Кроме того, у него конфисковали активы в стейблкоинах USDT.

В последние годы власти Казахстана ужесточили контроль над незаконными обменниками, закрыв десятки площадок с многомиллиардным оборотом. На этом фоне президент страны предложил сформировать легальную экосистему для криптовалютных операций и разработать соответствующие правила.