ЦБ РФ выдал банкам рекомендации относительно криптовалют

Банк России выразил необходимость сокращения участия финансовых учреждений в операциях, связанных с оборотом цифровых валют. Особое внимание уделяется прекращению рекламы услуг, связанных с таким оборотом.

Коммерческим банкам рекомендуется выявлять сделки купли-продажи цифровых валют через счета, зарегистрированные на маскированных лицах. Такие клиенты могут подвергаться дополнительной проверке и требованию предоставления дополнительных документов.

Операторам на рынке цифровых финансовых активов рекомендуется не предоставлять услуги по выпуску и обороту токенов, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют.

Банк России напомнил, что в прошлом году уже рекомендовал биржам не допускать к торгам финансовые инструменты, связанные с цифровыми валютами, а финансовым посредникам — воздерживаться от их предложения неквалифицированным инвесторам.

Новые требования не распространяются на цифровые валюты, выпущенные в соответствии с российским законодательством.

Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, в частности, из-за высокорисковых операций, включая сделки с биткоин-обменниками. Ранее FATF снизила рейтинг России из-за недостаточного регулирования криптовалютного рынка.

Источник: forklog