За нарушение санкций против РФ CoinList заплатит штраф
CoinList согласилась на урегулирование претензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с нарушением санкционного режима и согласилась выплатить штраф.
Платформа обработала 989 транзакций для 89 пользователей, указавших Российскую Федерацию в поле «адрес», фактически находящихся в Крыму. Недоразумения в протоколах проверки привели к невозможности распознать проживание в указанном регионе.
Штраф составил $1,2 млн, значительно ниже потенциального максимума в $327 млн, благодаря предыдущему соблюдению требований, сотрудничеству и ограниченному числу нарушений.
CoinList является платформой с ежедневным объемом в $500 000 и предоставляет доступ к 46 монетам по 83 торговым парам для своих клиентов. В октябре 2021 года платформа привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд.
Источник: forklog
0 комментариев
Добавить комментарий
Добавить комментарий