В России начнут отслеживать криптовалютные операции через дроперов

Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом приступил к созданию специализированной платформы для отслеживания подозрительных финансовых операций частных лиц. По информации от главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, особое внимание будет уделено деятельности дропов — лиц, предоставляющих свои банковские карты для проведения теневых операций.

Статистика регулятора показывает, что около 10 миллионов россиян совершали переводы на карты дроперов, причем большинство из них — обычные граждане, приобретающие криптовалюту или пользующиеся услугами онлайн-казино. В базе ЦБ уже числится порядка 700 000 дропов, замеченных в проведении сомнительных транзакций. Основными заказчиками подобных услуг выступают заблокированные онлайн-казино, криптовалютные обменники и нелегальные торговые площадки.

Разрабатываемая платформа позволит банкам обмениваться информацией о подозрительных клиентах и координировать действия по блокировке их счетов. Кроме того, данные о выявленных дропах могут быть переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Конкретные сроки запуска системы пока не разглашаются.