Россия потратит более 10 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина

Росфинмониторинг, федеральная служба по финансовому мониторингу России, получит финансирование в размере 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы по борьбе с отмыванием денег до 2030 года. Ключевой функцией этой системы станет мониторинг криптовалютных операций с целью деанонимизации владельцев биткоин-кошельков. Проект реализуется в рамках инициативы «Цифровое государственное управление» и предполагает координацию действий пяти федеральных органов исполнительной власти под руководством Росфинмониторинга.

В основе новой платформы лежит инструмент «Прозрачный блокчейн», способный группировать и анализировать подозрительные криптовалютные транзакции. Помимо создания списка потенциальных нарушителей, Росфинмониторинг получит право запрашивать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию об их операциях с цифровыми валютами, полученными в результате майнинга. Эти меры направлены на усиление контроля над криптовалютным сектором в России.

Стоит отметить, что данная инициатива является частью более широкой стратегии по регулированию криптовалютного рынка в России. Ранее, в апреле 2024 года, Центральный банк РФ совместно с Росфинмониторингом и пятью крупными банками запустил пилотный проект по выявлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей.

Кроме того, с 25 июля 2024 года в российских банках введен новый механизм возврата украденных средств, который может существенно усложнить P2P-операции по обмену криптовалют.