Кыргызстан обвинил криптокомпании в отмывании денег

Финансовая разведка Кыргызстана, работающая при Министерстве финансов, внесла 22 криптовалютные компании в список организаций, подозреваемых в отмывании незаконных доходов. Согласно постановлению от 26 февраля, местные банки и нефинансовые структуры теперь не могут сотрудничать с фигурантами данного перечня, в числе которых оказались и российские компании.

Однако после пересмотра данных ведомство исключило из списка две организации — криптобиржу TokenSpot и обменную платформу CashBack, восстановив их клиентам доступ к банковским услугам в стране. Представители криптоиндустрии Кыргызстана выразили надежду, что и остальные компании смогут в скором времени урегулировать ситуацию и вернуть себе деловую репутацию.

По состоянию на конец 2024 года в стране было зарегистрировано 137 лицензированных поставщиков услуг с виртуальными активами, включая 8 криптовалютных бирж и 129 обменников, а также 8 операторов промышленного майнинга. В настоящее время регулирующий орган инициировал общественное обсуждение поправок в нормативные акты с целью устранения правовых пробелов и повышения прозрачности криптовалютного рынка. Предложения принимаются до 10 марта на фоне заявления Минфина о 50-процентном снижении налоговых поступлений от майнинговых компаний за прошлый год.

Источник: forklog