SEC начал крестовый поход против криптовалютных бирж

В последнее время скандальная американская SEC и Минюст США активизировали борьбу с крипто биржами. Надо понимать, естественно, не со всеми, а только с «неправильными», с теми, которые играли на их поле, но по своим правилам. Ну самую крупную и наглую крипто биржу, которая считает себя центром криптовалютной вселенной вы знаете — это Binance.

Судебное разбирательство против Binance Holdings Ltd. началось уже давно и длится несколько лет, но недавно частота упоминания этого дела в СМИ возросла. Причина, на мой взгляд в том, что ход разбирательства начинает формировать интригу. Речь теперь идет не о банальных штрафах, которыми обычно, как рекекетиры из 90-х, SEC и Минюст обкладывают игроков криптовалютной отрасли, а точнее, не только о штрафах.

Бюрократы из США хотят, чтобы CZ (Чжанпэн Чжао) лично приехал на слушания по делу в США и заключил сделку со следствием. Возможной гарантией будет снятие претензий с Binance (на какое-то время) и с самого CZ. Но при этом главный крипто-китаец признает вину по обвинениям в отмывании денег, банковском мошенничестве и обходе экономических санкций США, создаст прецедент и, таким образом, развяжет руки бюрократам в борьбе с остальными игроками.

Детали переговоров, как и точный факт их наличия, достоверно неизвестны, но в серьезности намерений обвиняющей стороны сомневаться не приходится. Дело шьют сразу несколько ведомств: SEC, два отдела Минюста США (отдел по уголовным делам, подразделение по отмыванию денег и возврату активов и отдел национальной безопасности) и прокуратура города Сиэтл.

Как я уже писал ранее в статье «Binance. Провожаем, не чокаясь», CZ вел изначально с моей точки зрения недальновидную политику, заигрывая и подыгрывая США в надежде стать их пусть и младшим, но партнером. В реальности же, и удивительно, как многие люди такого уровня, как CZ, этого не понимают, у американских бюрократов нет партнеров. Политика этой финансовой номенклатуры допускает только рабов, ну или в лучшем случае дворовых псов, которым можно кинуть кость, а можно и не кидать, а вместо этого просто пнуть ногой… если захочется.

За возможность получения пинка от американских бюрократов Чжанпэн Чжао заплатит 4 млрд. долларов (вероятная общая сумма штрафа). Подразделение Binance. US, которое работает под юрисдикцией США, я уверен, у него отберут. Напомню, в сентябре из Binance. US ушел генеральный директор Брайан Шредер, а с ним около 30% сотрудников.

Кстати на днях компанию Binance покинула Дженнифер Хикс, являвшаяся старшим специалистом по борьбе с терроризмом в Binance. Никаких публичных комментариев на этот счет сделано не было, но при этом ранее Минюст США заявил, что Binance и Tether подозреваются в незаконной деятельности, связанной с терроризмом. Совпадение? Ну да, очередное…

Кто еще, кроме Binance?

Буквально сегодня стало известно о скором закрытии крупной биржи Bittrex Global. Это некогда одна из крупнейших криптовалютных бирж с пропиской в США и долей рынка в 23% в недалеком 2018 году. 4 декабря 2023 года деятельность площадки будет остановлена.

Полагаю, следующий на очереди — Kraken. Ниже выдержка из документов иска.

А после Bittrex и Kraken будут другие, все, до кого дотянутся костлявые руки хозяев денег, пока они еще обладают ресурсами «дотягиваться». Да, кстати, напоминаю, что при таких атаках на биржи, средства клиентов «замораживаются» и, как показывает практика, не возвращаются — их просто «пилят» между собой многочисленные конкурсные управляющие, адвокаты, комиссии, службы и т. д.

Как вы видите, важность тщательного анализа при выборе криптовалютной биржи сложно переоценить. Нельзя доверять свои средства биржам из токсичных юрисдикций или тем, кто «забыли, где находятся» и решили поиграть на чужом поле. На сегодня основная торговая площадка, которую я использую — это Bybit, почти все криптовалюта, выделенная на торговлю, находится там. Биржа в нейтральной юрисдикции, не лезет куда не надо, а просто работает. Такие биржи, как Bybit в ближайшем будущем станут бенефициарами миграции клиентов с других закрывающихся площадок. Не исключено, что через несколько лет и у Bybit закружится голова от успеха, на этот случай подписывайтесь на Telegram-канал, там я оперативно мониторю обстановку.