Эксперты выявили пять основных схем криптовалютного мошенничества в России

Директор по коммуникациям криптобиржи Exmo. me Михаил Смирнов представил анализ наиболее распространенных методов обмана на российском криптовалютном рынке. По его данным, большинство случаев потери средств связаны не с техническими уязвимостями, а с методами социальной инженерии.

Первый метод — классический фишинг, при котором мошенники создают точные копии интерфейсов популярных криптокошельков и Web3-платформ. Пользователи, не замечая подмены, вводят свои приватные ключи, что приводит к мгновенной потере доступа к активам. Часто такие фишинговые сайты маскируются под игровые приложения или новые инвестиционные возможности.

Второй распространенный метод — создание «пустых» токенов без реальной ценности. Мошенники запускают цифровые активы с привлекательными названиями и маркетинговыми обещаниями, привлекают инвесторов, а затем распродают все токены и исчезают. По статистике Exmo. me, только за последний квартал было выявлено более 200 подобных проектов.

Третий метод — создание «однофамильцев», токенов с идентичными тикерами легитимных активов. Невнимательные инвесторы путают их с оригинальными криптовалютами и теряют средства.

Четвертая схема, получившая название «треугольник», включает трех участников: покупателя, трейдера и мошенника. Покупатель переводит средства трейдеру, который перечисляет криптовалюту мошеннику, считая операцию законной. В результате покупатель остается без денег и товара, а трейдер теряет репутацию.

Пятый метод — фальшивые криптовалютные биржи, которые предлагают выгодные условия торговли, но исчезают после накопления достаточного объема средств пользователей.

Смирнов отмечает, что для защиты необходимо тщательно проверять адреса кошельков, использовать только проверенные платформы и сохранять документацию по всем транзакциям.

Источник: BitExpert