За нарушение санкций против РФ CoinList заплатит штраф

CoinList согласилась на урегулирование претензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в связи с нарушением санкционного режима и согласилась выплатить штраф.

Платформа обработала 989 транзакций для 89 пользователей, указавших Российскую Федерацию в поле «адрес», фактически находящихся в Крыму. Недоразумения в протоколах проверки привели к невозможности распознать проживание в указанном регионе.

Штраф составил $1,2 млн, значительно ниже потенциального максимума в $327 млн, благодаря предыдущему соблюдению требований, сотрудничеству и ограниченному числу нарушений.

CoinList является платформой с ежедневным объемом в $500 000 и предоставляет доступ к 46 монетам по 83 торговым парам для своих клиентов. В октябре 2021 года платформа привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд.