В Европе раскрыта криптомошенническая схема на €100 миллионов

В Евросоюзе заявили о крупнейшей за последние годы операции против криптомошенников. По данным агентства Eurojust, под удар попала сеть, действовавшая на территории 23 стран и причинившая ущерб инвесторам более чем на €100 миллионов.

Следствие утверждает, что организаторы продвигали инвестиции в цифровые активы через профессионально оформленные сайты. После перевода денег доступ к платформам блокировался, а вложения выводились на зарубежные счета, в том числе в Литве. Часть пострадавших перед потерей средств вынуждали платить «дополнительные комиссии».

Аресты прошли одновременно в пяти странах — Испании, Португалии, Италии, Болгарии и Румынии. В результате задержаны пять человек, включая предполагаемого организатора схемы. В рамках операции заморожены банковские счета и изъяты материалы, подтверждающие подозрения в масштабном отмывании денег.

Расследование длилось несколько лет. Координацию обеспечили Eurojust и Europol, которые создали совместную следственную группу и направили специалистов по криптовалютам для работы на местах. Официальные лица подчёркивают, что интерес к цифровым активам всё чаще становится поводом для создания мошеннических схем по всей Европе.