Закрыты криптобиржи, подозреваемые в связях с Россией

В конце сентября 2024 года правоохранительные органы Нидерландов совместно с Секретной службой США провели масштабную операцию против двух крупных криптовалютных сервисов — PM2BTC и Cryptex. Эти платформы, по мнению властей, имели тесные связи с российским предпринимателем Сергеем Ивановым и были вовлечены в ряд незаконных финансовых операций.

Расследование выявило, что обе биржи активно сотрудничали с преступными группировками, помогая им конвертировать средства, полученные от программ-вымогателей. В ходе операции были изъяты серверы компаний и криптоактивы на сумму около 7,8 миллиона долларов США. Правоохранительные органы также заблокировали домены UAPS, PM2BTC и Cryptex, обвинив их в содействии нелегальным транзакциям на общую сумму, превышающую 800 миллионов долларов.

Успех операции был достигнут благодаря международному сотрудничеству и помощи частных компаний, таких как Tether и Chainalysis, которые помогли отследить происхождение и местонахождение цифровых активов. Министерство юстиции США подтвердило связь этих криптоплатформ с операциями по отмыванию денег в России, указав на гражданина РФ Сергея Иванова как на их предполагаемого создателя. Это дело демонстрирует растущую обеспокоенность властей использованием криптовалют в незаконных целях и усиление международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере.