В Канаде изъяли криптовалюту на $56 млн — полиция впервые закрыла обменную площадку

В Монреале сотрудники RCMP провели операцию, в ходе которой прекратила работу криптовалютная платформа TradeOgre. На счетах сервиса заблокированы цифровые активы на сумму свыше 56 миллионов долларов. Это первый случай, когда канадские правоохранители не только арестовали криптовалюту, но и фактически остановили работу обменника.

Материалы для расследования поступили летом 2024 года от Europol. Проверка показала, что площадка нарушала законодательство: не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и не провошла проверку в отношении личности клиентов.

По данным следствия, значительная часть транзакций приходилась на средства криминального происхождения. Анонимный формат регистрации делал площадку привлекательной для схем по отмыванию денег, что и стало предметом интереса подразделений RCMP, специализирующихся на финансовых преступлениях и кибербезопасности.

Собранные данные о переводах будут изучены, и полиция не исключает предъявления обвинений. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается. Для граждан опубликованы телефоны RCMP и местных отделений полиции, куда можно сообщать информацию о подобных незаконных операциях.

Источник: https://rcmp.ca