В Британии вынесли приговор фигурантке криптосхемы на $7,3 млрд
Семилетнее расследование лондонской полиции по делу о крупной криптовалютной схеме завершилось приговором. Суд столицы назначил Чжиминь Цян срок 11 лет и 8 месяцев, признав её участницей операции по отмыванию средств, которые собирались в рамках инвестиционной сети, работавшей несколько лет назад в Китае.
Как следует из материалов суда, структура действовала в 2014-2017 годах. Участникам предлагались вложения с многократным повышением доходности. После прекращения работы схемы Цян, использовавшая также имя Яди Чжан, вывела часть денег в криптовалюту. Часть средств пошла на покупки ювелирных изделий, остальные переводились в цифровые активы. Затем она покинула Китай и переехала в Великобританию по поддельным документам.
Во время расследования следователи установили, что уже на территории Британии Цян пыталась легализовать активы через сделки с недвижимостью. Отдельный эпизод касается её сообщницы Цзян Вэнь — она получила наказание раньше, после рассмотрения своего дела.
Одним из ключевых эпизодов расследования стало изъятие 61 тысячи биткойнов. На момент обнаружения полиция оценивала их значительно ниже нынешней стоимости. По текущему курсу цена этих активов приблизилась к 5,5 млрд фунтов, что делает изъятие самым крупным в истории британских правоохранительных органов.
В рамках того же дела суд вынес приговор ещё одному фигуранту — Сэн Хок Лингу из Дербишира. Его признали виновным в переводах средств в криптовалюте, что квалифицируется как отмывание доходов. В 2024 году, по данным полиции, у участников схемы также конфисковали наличные, золото, цифровые кошельки и оборудование общей стоимостью более 11 млн фунтов.
Представители подразделения по экономическим преступлениям сообщили, что работа велась совместно с прокуратурой, Национальным агентством по борьбе с преступностью и китайскими структурами. В полиции отметили: использование криптовалют не исключает возможности отслеживания переводов — каждая транзакция фиксируется, и это позволяет связывать операции с конкретными лицами.