США ведут расследование против российской криптобиржи Garantex за участие в обходе санкций на $20 млрд

Согласно информации, полученной от осведомленных источников, Запад проводит тщательную проверку криптовалютных транзакций на сумму свыше 20 миллиардов долларов, которые были осуществлены через московскую биржу цифровых активов Garantex.

В центре внимания следователей оказались платежи, проведенные через Garantex с использованием стейблкоина Tether, привязанного к курсу доллара США. Источники утверждают, что эти транзакции были осуществлены уже после того, как на Garantex были наложены санкции со стороны США и Великобритании в связи с подозрениями в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям на территории России.

По словам инсайдеров, следственные органы пытаются установить, могла ли Garantex быть задействована в схемах по отмыванию денег или других противоправных действиях. Кроме того, они стремятся выяснить, имеют ли какое-либо отношение к данным транзакциям российские олигархи или другие лица, находящиеся под санкциями.

Расследование в отношении Garantex является наглядным примером усиления контроля над криптовалютной индустрией со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Власти опасаются, что цифровые активы могут использоваться для обхода санкций и финансирования незаконной деятельности. Результаты проверки многомиллиардных транзакций на московской криптобирже могут стать важным прецедентом в борьбе с уклонением от санкций и другими финансовыми преступлениями в криптосфере.

Источник: bloomberg