США обвинили китайские компании в использовании крипты для продажи наркотиков на миллионы долларов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подтвердило, что целая сеть криптовалютных кошельков частных лиц и компаний используется для незаконной торговли фентанилом.

Сеть наркоторговли, в основном сосредоточенная в Китае, использовала различные криптовалюты для облегчения некоторых своих операций. Шесть организаций и адреса их цифровых кошельков были отмечены правительством, в том числе пять физических лиц и одна компания — Valerian Labs.

«Адреса, определенные OFAC в рамках этой акции, в совокупности получили криптовалюту на сумму чуть менее 3,8 миллиона долларов, что представляет собой огромное количество наркотиков, которые потенциально могут быть переправлены в Соединенные Штаты и другие страны», — написала в своем блоге компания по надзору за блокчейном Chainaанализ.

Всего в ходе действий OFAC было выявлено 17 адресов кошельков, охватывающих Bitcoin, Ethereum и Tron. Большинство незаконных транзакций в последних двух блокчейнах было получено через стейблкоины.

Помимо Valerian Labs, кошельки пяти человек размещены на одной и той же централизованной криптобирже, где каждый из них получил «криптовалюту на сотни тысяч долларов». Указанная биржа не была идентифицирована.

Каждый кошелек получал средства посредством длинной серии небольших переводов в «постоянных суммах» как с личных кошельков, так и с других основных бирж. Для Chainaанализа система последовательных платежей была «указателем продажи конкретных товаров — в данном случае фентанила и связанных с ним химических веществ-прекурсоров».

Источник: decrypt