США обвинили китайские компании в использовании крипты для продажи наркотиков на миллионы долларов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Финансы и криптовалюты

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подтвердило, что целая сеть криптовалютных кошельков частных лиц и компаний используется для незаконной торговли фентанилом.

Сеть наркоторговли, в основном сосредоточенная в Китае, использовала различные криптовалюты для облегчения некоторых своих операций. Шесть организаций и адреса их цифровых кошельков были отмечены правительством, в том числе пять физических лиц и одна компания — Valerian Labs.

«Адреса, определенные OFAC в рамках этой акции, в совокупности получили криптовалюту на сумму чуть менее 3,8 миллиона долларов, что представляет собой огромное количество наркотиков, которые потенциально могут быть переправлены в Соединенные Штаты и другие страны», — написала в своем блоге компания по надзору за блокчейном Chainaанализ.

Автор: Midjourney

Всего в ходе действий OFAC было выявлено 17 адресов кошельков, охватывающих Bitcoin, Ethereum и Tron. Большинство незаконных транзакций в последних двух блокчейнах было получено через стейблкоины.

Помимо Valerian Labs, кошельки пяти человек размещены на одной и той же централизованной криптобирже, где каждый из них получил «криптовалюту на сотни тысяч долларов». Указанная биржа не была идентифицирована.

Каждый кошелек получал средства посредством длинной серии небольших переводов в «постоянных суммах» как с личных кошельков, так и с других основных бирж. Для Chainaанализа система последовательных платежей была «указателем продажи конкретных товаров — в данном случае фентанила и связанных с ним химических веществ-прекурсоров».

Источник: decrypt

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Шондонг: как нашли целую экосистему в сводах самой большой пещеры мира

В научной фантастике любят придумывать подземные миры, но один такой имеется в реальности на нашей Земле. Ниже я расскажу, как существует экосистема в сводах самой большой пещеры мира, как так...

ANC, LDAC, онлайн-переводчик, плавники для бега, слайдер-кейс: обзор уникальных вкладышей Anker Soundcore liberty buds

Компания Anker уже давно снискала толпы фанатов и в области зарядных устройств, и в мобильном звуке. Новинка TWS-наушников Anker Soundcore liberty buds выделились достойным звуком, доступной ценой,...

Обзор электрической мясорубки FELFRI FF-MG-10

Для приготовления большинства мясных блюд, а также множества других рецептов, практически невозможно обойтись без мясорубки. Этот кухонный прибор значительно упрощает процесс переработки продуктов...

Какими были смартфоны 20 лет назад: обзор ASUS P525 на базе Windows Mobile 5

Двадцать лет назад рынок смартфонов условно делился на несколько категорий. В первую входили собственно смартфоны — по сути, те же мобильные телефоны, только с расширенной функциональностью за счёт...

Новости по банковской карте Egypt Post Visa Easy Pay

Банковскую карточку Visa Easy Pay почты Египта по-прежнему можно получить и, только эту карту граждане России могут относительно просто получить в Египте. Эта карта работает только в Египте, ей...