Рраскрыта масштабная схема хищения и отмывания доходов от продажи нефти с использованием криптовалюты

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Криптовалюты, NFT и финансы

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о второй волне задержаний в рамках расследования дела о хищении и отмывании доходов, полученных от незаконной продажи нефти за наличные средства и криптовалюту. По данным следствия, преступную схему организовали бывший президент государственной нефтяной компании PDVSA Тарек Эль-Айссами и бывший глава криптовалютного регулятора страны Хоселит Рамирес.

Согласно заявлению генерального прокурора, Эль-Айссами и Рамирес использовали введение санкций против правительства Венесуэлы как предлог для обхода стандартных процедур контроля при продаже нефти. Источники, близкие к делу, сообщили, что на банковский счет одной из компаний-однодневок, связанных с преступной схемой, однажды поступило $35 млн, часть из которых впоследствии была конвертирована в криптовалюту.

Автор: DALL-E

Хотя официальные данные о масштабах ущерба не разглашаются, в более ранних отчетах указывается, что незарегистрированные продажи нефти могли нанести ущерб на сумму около $20 млрд. Для отмывания преступных доходов использовались различные методы, в том числе криптовалютные транзакции, что значительно затруднило расследование дела.

Генеральный прокурор подчеркнул, что преступники использовали самые современные разработки финансовой системы, включая цифровые валюты, чтобы замаскировать свою деятельность и уйти от ответственности. Он также отметил, что в нескольких случаях для сокрытия следов преступления платежи в криптовалюте осуществлялись за границей, в том числе через американскую криптовалютную биржу Kraken, что позволило обойти контроль со стороны венесуэльских регулирующих органов.

Кроме того, по данным следствия, часть преступных доходов с ведома Эль-Айссами была инвестирована в размещение майнинговых ферм на территории Венесуэлы.

Источник: ru.investing

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Редактор iXBT.com и iXBT.Market

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Самый необычный и не банальный ночник в детскую. Обзор Duck Sleep Lamp

Продолжаю искать идеальный ночник для ребенка, который будет не только интересным, но и практичным решением. На этот раз выбор пал на популярную, опять же в детских кругах, утку с возможностью...

Shulz Easy Fat: изучаем складной городской велосипед с «нотками» бездорожья

Питерский производитель велосипедов, компания Shulz, в этом году по традиции капитально обновила свою линейку, улучшив уже существующие модели. И представив совершенно новые аппараты. Среди...

Что скрывается внутри чёрной дыры? Новая модель объясняет энтропию на микроуровне

Черные дыры, эти космические монстры, поглощающие всё, что попадает в их гравитационные объятия, долгое время оставались загадкой для ученых. Одна из самых интригующих тайн — энтропия...

6 вариантов, где можно хранить накопившиеся за всю жизнь фото и видео. Плюсы и минусы каждого

В наше время каждый человек создает и накапливает огромное количество данных за свою жизнь, это особенно актуально в последние годы, когда качество камер в смартфонах значительно улучшилось, и...