Мошенник получил 1,5 года тюрьмы за участие в схеме по отмыванию $2,2 млрд

Суд в Сингапуре вынес приговор гражданину Китая Су Цзяньфэну, причастному к крупнейшей в истории страны схеме по отмыванию денег на сумму $2,2 миллиарда. Цзяньфэн проведет 17 месяцев за решеткой.

В августе 2023 года полиция Сингапура провела масштабную операцию с участием 400 офицеров. Тогда были конфискованы активы на $735 миллионов, включая роскошные автомобили, антиквариат, драгметаллы и украшения. Впоследствии общая сумма изъятых средств достигла $1,8 миллиарда. Всего арестовали 10 иностранцев, большинство из которых оказались гражданами Китая.

У самого Цзяньфэна, имевшего второй паспорт Вануату, изъяли $138 миллионов, включая $20+ миллионов в криптовалюте у его жены. Он признал вину в подделке документов, отмывании денег, нелегальном найме иностранцев и подстрекательстве к даче ложных показаний. Передав государству $132 миллиона, Цзяньфэн получил относительно мягкий приговор.