Миф о популярности криптовалют среди преступников опровергнут

Новое исследование, проведенное Центром обмена и анализа крипто-информацией (CryptoISAC), бросает вызов распространенному мнению о широком использовании криптовалют в преступном мире. Анализ активности на блокчейнах показал, что криминальные элементы по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам, а не цифровым активам. Эксперты отмечают, что, вопреки общественному мнению, лишь небольшая часть нелегальных сделок проводится с использованием криптовалют.

Основной причиной такой тенденции является возросшая прозрачность блокчейн-транзакций. В отличие от наличных денег, которые обеспечивают реальную анонимность, операции с криптовалютами оставляют цифровой след, который может быть отслежен правоохранительными органами. Кроме того, ужесточение регулирования криптовалютного рынка в США и других странах значительно усложнило использование цифровых активов в преступных целях.

Статистика подтверждает выводы исследователей. По данным Chainalysis, в 2023 году только 0,34% всех криптовалютных транзакций были классифицированы как потенциально незаконные. Это представляет собой снижение на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают эту тенденцию с усилением мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и внедрением обязательной идентификации пользователей на криптовалютных биржах, что делает традиционные наличные деньги более привлекательными для преступных элементов.