Китайские сервисы стали главными посредниками в отмывании криптовалют

Эксперты Chainalysis зафиксировали рост активности сервисов из КНР в нелегальном обороте цифровых активов. Аналитики отмечают, что именно эти каналы контролируют чрезмерно большую долю в глобальной теневой блокчейн-экосистеме.

По данным исследования, они обработали около двадцати процентов всех выявленных нелегальных криптопотоков в мире. Глобальный оборот теневых транзакций превысил 80 миллиардов долларов за 2025 год.

Объем поступления капитала к этим платформам вырос более чем в семь тыс. раз по сравнению с традиционными CEX. Ежедневно через такие каналы проходит почти 45 миллионов долларов.

Сервисы применяют внебиржевые OTC и гейминг-сайты для микширования и конвертации средств. Многие из них функционируют через мессенджер Telegram, что затрудняет их выявление и блокировку со стороны регуляторов.

Эволюция этих схем предъявляет повышенные требования к правоохранителям и регуляторам по всему миру. Специалисты рекомендуют совершенствовать инструменты отслеживания криптотранзакций и усиливать глобальное взаимодействие.