Китайские преступные синдикаты используют Telegram и USDT для отмывания миллиардов долларов

Компания Elliptic, специализирующаяся на анализе блокчейн-транзакций, опубликовала результаты расследования деятельности китайских организованных преступных группировок. Преступные структуры создали масштабную инфраструктуру для незаконных операций непосредственно в мессенджере Telegram, где они координируют финансовые потоки с помощью стейблкоина USDT.

Исследователи установили, что преступники выбрали токен Tether из-за его постоянной привязки к американскому доллару и возможности быстрого обмена на фиатные валюты. Telegram стал основной площадкой благодаря наличию закрытых каналов и чатов, которые позволяют организовывать теневую торговлю без использования специализированных браузеров.

Аналитики зафиксировали, что финансовые обороты этих криминальных платформ превысили показатели классических даркнет-площадок, функционирующих через сеть Tor. Платформа Huione Guarantee провела транзакции на общую сумму 27 миллиардов долларов в период с 2021 по 2025 год. В настоящее время наибольшую активность демонстрируют две площадки — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Их совокупный месячный оборот составляет около 2 миллиардов долларов.

Преступные группировки используют эти каналы не только для отмывания криминальных доходов. Через защищённые чаты продаются базы персональных данных, полученные в результате утечек и хакерских атак, программное обеспечение для создания дипфейков на основе искусственного интеллекта, предоставляются различные нелегальные услуги.

Elliptic отметила, что компания Tether, несмотря на централизованное управление стейблкоином USDT, практически не применяет механизмы блокировки адресов и заморозки активов, связанных с выявленными криминальными операциями. Специалисты указывают на необходимость создания межгосударственной структуры для противодействия подобным синдикатам.

Источник: BitExpert